PNB arnaque: Mehul Choksi refuse de rejoindre la DRAS de la sonde, la cites condition médicale

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Bijoutier-joaillier Mehul Choksi a refusé de se joindre à un DRAS de la sonde dans les 2 milliards de PNB arnaque et a affirmé que “intenable” allégations avaient abouti à une “fermeture soudaine” de son entreprise et exposé lui et sa famille, les “menaces” de l’ex-associés.

Dans sa dernière lettre à la DRAS datée du 16 Mars, Choksi également mentionné son état de santé, suspension de passeport, le procès des médias à la baisse de l’agence de communication lui demandant de rejoindre la sonde.

…jusqu’à date du Bureau de Passeport Régional n’a pas communiqué avec moi et mon passeport reste suspendue…je peux vous assurer que vos bons offices que je ne fais pas d’excuse, que ce soit pour des voyages de l’Inde, il a dit dans la lettre adressée à l’officier d’investigation de l’affaire.

L’agence lui avait demandé de comparaître devant lui pour l’interroger en relation avec les premières SAPIN dans lequel Choksi est nommée en tant qu’accusé avec son neveu Nirav Modi, Ami Modi, Nishal Modi. Séparé de SAPIN contre lui et sa compagnie Gitanjali groupe avait également été enregistré par l’agence.

L’agence a de nouveau demandé à se joindre à l’enquête, le 16 Mars, par le biais d’un courriel daté du 13 Mars.

“Je répète que je suis à l’étranger et ont aussi répondu à votre avis. Étonnamment, les questions soulevées, le même a rester sans réponse, ce qui rend ma peur de sécurité lieu à des niveaux extrêmes,” dit-il.

Le bijoutier, qui avaient quitté le pays avant la Punjab National Bank approché de la CBI avec plainte contre lui et Nirav Modi, a dit la presse a continué de mener un procès en lui-même chaque souffle et chaque question de proportion.

“…J’avais déjà exprimé mon appréhension et d’inquiétude pour ma famille et ma sécurité. La menace pour moi et ma famille se poursuit, et je suis toujours menacé par les personnes avec qui j’ai des relations d’affaires. Comme il y a eu une soudaine et complète de la fermeture de mon entreprise, mes employés, clients, créanciers, etc. ont commencé à montrer de l’animosité envers moi,” at-il affirmé.

Choksi affirmé qu’il n’était ni un partenaire de Diamant R US, Stellaire, le Diamant, le Solaire, les Exportations, les entreprises accusées dans le SAPIN, ni a-t-il toute forme d’association avec eux.

De plus, j’informer qui m’oblige à se joindre à l’enquête, mais me laissant sans défense, d’information et de moins en moins, par les différentes mesures prises par de nombreux organismes est injuste. La façon dont les allégations ont été exagérés m’a laissé totalement sans défense, dit-il.

Choksi a dit qu’il a eu lieu dans son entreprise à l’étranger et de travailler dur pour se résout les problèmes auxquels elle était confrontée en raison de la inutile de fermeture de l’entreprise en Inde à cause de indéfendable allégations.

Il est le promoteur de Gitanjali groupe de sociétés et est aussi accusé dans un RCC SAPIN liée à la BRIGADE arnaque.

…Je ne suis pas en mesure de voyager en Inde à cause de mon persistance de l’état de santé…j’ai été conseillé de ne pas voyager pour une période de 4 à 6 mois. Ladite situation reste encore, donc j’attend votre agence examine pour des raisons humanitaires, dit-il.

La CBI a allégué que les entreprises contrôlées par Nirav Modi et Choksi obtenu frauduleuse LoUs et de lettres de crédit (Lc), d’une valeur de plus de Rs 130 milliards de dollars, de la BRIGADE de connivence avec certains responsables de la banque.

Modi entreprises auraient fraudé le PNB de plus de Rs 60 milliards de dollars, tandis que Choksi entreprises de plus de Rs 70 milliards de dollars.