RCMP sier demontert nettverk i Toronto og Montreal vasket titalls millioner for narkotikasmuglere

0
8

Myndighetene har lagt føringer mot 17 personer som angivelig involvert i et omfattende internasjonalt hvitvasking av penger nettverk med bånd til organisert kriminalitet.

LES MER: RCMP arrest 17 i påståtte internasjonale hvitvasking av penger ordningen

På en pressekonferanse tirsdag, RCMP sa nettverket hadde celler i Montreal og Toronto som samles inn og hvitvaskede penger fra Montreal, kriminelle grupper.

SE NEDENFOR: Canada mislykkes å dømme cash-rengjøring kriminelle

Hjelp oss å forbedreGlobalnews.ca

Ta testen nå!

Historien fortsetter nedenfor

I slekt


  • Som RCMP undersøkt casino hvitvasking av penger, politiet mistillit B. C. regjeringen vokste


  • RCMP arrest 17 i påståtte internasjonale hvitvasking av penger ordningen


  • Ikke bare B. C.: de Fleste provinser i Canada ikke klarer å sikre overbevisning i hvitvasking av penger tilfeller

Supt. Martine Fontaine sa nettverket som brukes tilkoblinger i Libanon, de Forente Arabiske Emirater, Iran, Usa og Kina for å hvitvaske penger før du returnerer det til narkotika-eksporterende land som Colombia og Mexico.

“Det er som om du tar penger fra venstre lomme, og deretter avslutte det gjennom din høyre lomme,” en RCMP offiser fortalte reportere.

Fontaine sa det hadde kapasitet til å håndtere opptil millioner av dollar.

LES MER: Ikke bare B. C.: de Fleste provinser i Canada ikke klarer å sikre overbevisning i hvitvasking av penger tilfeller

På mandag mer enn 300 ledere fra RCMP og andre styrker, støttet av Canada Revenue Agency, tok del i herjinger i Ontario og Quebec som en del av en sonde som heter “Collector.” De beslaglagt narkotika, penger og bank kontoer og behersket real estate med en anslått samlet verdi av $32,8 millioner kroner.

SE NEDENFOR: hvitvasking av Penger ekspert sier Canada unnlate å straffeforfølge økonomisk kriminalitet

Sytten personer tiltalt inkludert konspirasjon, besittelse av narkotika i den hensikt menneskehandel, gangsterism og hvitvasking utbyttet av kriminalitet.

LES MER: Sterk flertallet støtter offentlig gransking B. C. hvitvasking av penger

Nettverket er påstått ledere, Nader Gramian-Nik, 56, Vaughan, Ont., og Mohamad Jaber, 51, av Laval, Que., var blant de arresterte.

Tre mistenkte er på frifot

Francisco Javier Jiminez Guerrero, 35, Fredrik Rayman, 77, og Victor Vargotskii, 56 er ønsket av RCMP.

(RCMP/Handout)

Tre personer er fortsatt bli søkt etter mandagens angrep. De Francisco Javier Jiminez Guerrero, 35, Victor Vargotskii, 56, og Fredrik Rayman, 77.

Her er navnene på de siktede.

Montreal-celle

  • Mohamad Jaber, 51 år, Laval
  • Kamel Ghaddar, 39 år gammel, Laval
  • Eric Bradette, 36 år gammel, L ‘ Assomption
  • Sergio Violetta Galvez, 43 år gammel, Laval
  • Alexei Parasenco, 26 år gammel, Montreal
  • Mario Maratta 64 år gammel, Sainte-Sophie
  • Sorin Ehrlich, 62 år gammel, Montreal
  • Gary Maybee, 57 år gammel, Austin

Ontario celle

  • Nader Gramian-Nik, 56 år gammel, Vaughan
  • Tania Geramian-Nik, 28 år gammel, Vaughan
  • Sahar Shojaei, 45 år gamal, og Thornhill
  • Thomas Hsueh, 47 år gammel, Thornhill
  • Mohammadreza Sheikhhassani, 55 år gammel, Richmond Hill
  • Shabnam Mansouri, 38 år gammel, Lønn

Meld deg på vårt ukentlige Money123 nyhetsbrev