INX-Media hat vier Rechnungen vom Schach-Management-Dienstleistungen, INX-Führungskräfte sagen, ED

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Raghav Ohří, ET Bureau|Sep 16, 2019, 07.44 UHR IST0Comments
AgenturenDie Rechnungen wurden geborgen aus den Räumlichkeiten von INX-Medien und die Festplatte S Bhaskararaman, die Wirtschaftsprüfer von Karti Chidambaram, und einen Mitangeklagten in dem Fall.Tage nach dem Foreign Investment Promotion Board (FIPB) Einheit gab eine “saubere chit” zu INX Media, die Firma, die das Herz eines Laufenden Geldwäsche-Ermittlungen, erhielt vier Rechnungen, die angeblich von einer Firma co-gegründet von Karti Chidambaram im Namen der anderen, senior INX-Medien Führungskräfte, sagte, die Vollstreckung Direktion (ED).

ET hat auf die Aussagen der Führungskräfte, aufgenommen unter Abschnitt 50 des Prevention of Money Laundering Act, die zulässig sind vor Gericht.

Schach Management Services Private Ltd. (CMSPL), das Unternehmen mitbegründet von Karti Chidambaram, schickte vier Rechnungen von insgesamt $0,7 Millionen (Rs 3.3 crore) zwischen Sept. 22. Sept. 26, 2008, die INX-Medien-Manager haben sich abgesetzt, bevor der ED.

Die FIPB Einheit geschrieben hatten, die Einkommensteuer-Abteilung nur wenige Tage vor, an Sept. 2, nichts zu sagen, war übel in der INX-Media-FDI-Geschäft.

Karti Chidambaram hatte angeblich suchte ein $1 Millionen-Bestechung zu beeinflussen, die FIPB klar “Unregelmäßigkeiten” im Angebot, Indrani Mukherjea, co-Besitzer von INX-Medien behauptet.

CMSPL nicht, jedoch erheben Sie eine Rechnung, die Aussagen von INX-Medien-Manager zeigen.

Die Zahlungen wurden nicht als CMSPL Führungskräfte angeblich fragte INX Medien-Manager zur Rückgabe der original-Kopien der vier Rechnungen einen Monat später, die Zeugnisse Lesen.

Ajay Sharma, group director legal and regulatory affairs bei Media INX, sagte ED, der in seiner deposition, die er erhielt vier Rechnungen von CMSPL, die er anschließend übergab Peter Mukerjea, Indrani ‘ s huband und co-Eigentümer von INX-Medien, die dann gelöscht und Sie unterzeichnet.

Die Rechnungen enthalten zwei von Vorteil Strategische Beratung Private Ltd (ASCPL), eine “shell company” gebucht unter dem Vorwurf der Korruption.
(Details siehe unten)

Karti, der Sohn des ehemaligen Finanzministers und der Kongress Führer P Chidambaram, hat wiederholt verweigert jegliche Geschäftstätigkeit mit ASCPL. Er bezeichnete die Ermittlungen gegen ihn als politische vendetta.

ET ist früher berichtet, dass zwei seiner Direktoren hatte sich abgesetzt, bevor Sie die ED, die Karti Chidambaram “im Besitz und unter Kontrolle” ASCPL.

Peter Mukerjea abgesetzt, bevor Sie die ED, die er unterzeichnet die Rechnungen, sondern, dass Sie nach Ihrer Rückkehr zu CMSPL (im Oktober 2008) war er nicht gehalten, in der Schleife auf, wie das “Geld” bezahlt wurde, für die Unternehmen.

ED behauptet auch im Besitz einer E-Mail vom Oktober 23, 2008 (15:20 Stunden), die gesendet wurde, die von Ajay Sharma Peter und Indrani Mukerjea.

Sharma sagt in der E-Mail, dass “Der Herr von Schach (CMSPL) rief heute wieder an und sagte, dass Chennai hat beantragt, für Ihre (Original -) Rechnungen zu Ihnen zurückgegeben werden. Beantragt haben, Sanjay Unni (Finance Manager), um Ihnen zu mir, und wird mit der übergabe an Schach in der nächsten Woche”.

Die vier Rechnungen wurden beschrieben als “Schach-Rechnungen’.

Die Rechnungen wurden geborgen aus den Räumlichkeiten von INX-Medien und die Festplatte S Bhaskararaman, die Wirtschaftsprüfer von Karti Chidambaram, und einen Mitangeklagten in dem Fall.

Bhaskararaman, in seiner Stellungnahme zu dem ED, behauptete, er sei in ständigem Kontakt mit Ajay Sharma.

Während der Befragung, jedoch Bhaskararaman erkennen konnte Sharma, wenn der letztere wurde vor ihn gebracht, an der ED-office, Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit sagte ET.

Auch er konnte an den Ort der INX-Media-office in Mumbai, wo er sagte, dass er getroffen hatte Sharma und Sanjay Unni, den Finanz-manager.

ED Ansprüche erholt zu haben eine E-Mail von der Festplatte Bhaskararaman die zeigten, die Kontodaten von Geben Ltd., BVI, das ausgelöst wird, eine der Rechnungen. Wenn konfrontiert, Bhaskararaman behauptet, dass John Benetatos, ein Freund von Karti Chidambaram war Vertreter der genannten Unternehmen.

ED behauptet auch die ledger books wiederhergestellt, indem es bei der Suche nach Operationen zeigen, dass die INX-Medien beschrieben, die eine Zahlung von Rs 10 lakh (ca) als “management-Beratung in Richtung FIPB Benachrichtigung und Klärung”. Jedoch, in seinen Büchern, ASCPL aufgezeichnet, die Geld erhalten als nur “management und Beratung”.

Bhaskararaman erzählte ED, dass die Beratung “auf FIPB Meldung und Klarstellung” im Zusammenhang mit Informationen auf digitalen Medien.

Vier Rechnungen
*North Star Software Solutions Private Limited, Mumbai – vom September 26, 2008 für Rs 60 lakh
*Geben Trading Ltd, Griechenland – vom September 26, 2008 für $500.000, zahlbar in Genf.
*Vorteil Strategische Consulting Pvt. Ltd. (ASCPL), der in Singapur vom 24 September 2008 für $20.000
*ASCPL, Chennai – vom September 22, 2008 für Rs 35 lakh.