INX Media kreeg vier facturen van Schaken Management Services, INX-managers vertellen ED

0
9

Door
Raghav Ohri, ET Bureau|Sep 16, 2019, 07.44 UUR IST0Comments
De agentschappen vanDe facturen werden gerecupereerd uit de lokalen van INX-Media en de harde schijf van de S Bhaskararaman, de accountant van Karti Chidambaram, en een mede-verdachten in de zaak.Dagen na de Foreign Investment Promotion Board (FIPB) eenheid gaf een “schone ” chit” naar INX Media, het bedrijf, in het hart van een lopende witwassen onderzoek, ontvangen vier facturen naar verluidt van een onderneming mede opgericht door Karti Chidambaram in opdracht van anderen, senior INX Media executives zei de Handhaving Directoraat (ED).

ET heeft toegang tot de jaarrekening van de managers, de balans opgenomen onder Paragraaf 50 van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken, die worden toegelaten in de rechtszaal.

Schaken Management Services Private Ltd (CMSPL), het bedrijf mede-opgericht door Karti Chidambaram, vier facturen met een waarde van $0,7 miljoen (Rs 3.3 crore) tussen Sept. 22 en Sept. 26, 2008, de INX-Media managers hebben afgezet voor de ED.

De FIPB eenheid had geschreven om de Fiscale Afdeling slechts een paar dagen, Sep. 2, zeggende: er was niets mis in de INX-Media FDI-deal.

Karti Chidambaram had naar verluidt zocht een $1 miljoen smeergeld invloed te hebben op de FIPB wissen “onregelmatigheden” in de deal, Indrani Mukherjea, mede-eigenaar van INX-Media, heeft beweerd.

CMSPL niet, echter, verhogen van een factuur, dan is de jaarrekening door INX Media executives laten zien.

De betalingen niet als CMSPL leidinggevenden naar verluidt gevraagd INX Media managers de terugkeer van de originele exemplaren van de vier facturen een maand later, de getuigenissen te lezen.

Ajay Sharma, group director voor wettelijke en bestuursrechtelijke zaken in het INX-Media, vertelde ED in zijn verklaring dat hij kreeg vier facturen van CMSPL, die hij vervolgens overhandigd aan Peter Mukerjea, Indrani de huband en mede-eigenaar van INX-Media, die vervolgens gewist en ondertekend.

De facturen opgenomen twee van Voordeel Strategische Consulting Private Ltd (ASCPL), een “shell-maatschappij” geboekt op beschuldiging van corruptie.
(Details hieronder)

Karti, de zoon van de voormalig minister van financiën en het Congres van de leader P Chidambaram, herhaaldelijk heeft geweigerd een zakelijke vereniging met ASCPL. Hij heeft beschreven hoe het onderzoek tegen hem als een politieke vendetta.

ET eerder gemeld dat twee van haar bestuurders had afgezet voor de ED dat Karti Chidambaram “eigendom van en wordt gecontroleerd” ASCPL.

Peter Mukerjea afgezet voordat het ED dat hij ondertekende de facturen, maar dat na de terugzending daarvan aan CMSPL (in oktober 2008) was hij niet bewaard in de lus op hoe het “geld” betaald werd aan de bedrijven.

ED beweert ook dat hij in het bezit is van een e-mail van oktober 23, 2008 (15:20 uur) dat is verzonden door Ajay Sharma Peter en Indrani Mukerjea.

Sharma zegt in de e-mail aan dat “Het Gent van Schaken (CMSPL) vandaag gebeld, weer, en zei dat Chennai heeft aangevraagd voor hun (Originele) facturen te worden teruggegeven. Gevraagde Sanjay Unni (Finance Manager) geven ze aan mij, en zal overhandigen aan Schaken volgende week”.

De vier facturen werden beschreven als ‘Schaken facturen’.

De facturen werden gerecupereerd uit de lokalen van INX-Media en de harde schijf van de S Bhaskararaman, de accountant van Karti Chidambaram, en een mede-verdachten in de zaak.

Bhaskararaman, in zijn verklaring aan de ED, beweerde dat hij in voortdurend contact met Ajay Sharma.

Tijdens de verhoren, maar Bhaskararaman mislukt te identificeren Sharma wanneer de laatste was voor hem gebracht op de ED office, mensen met directe kennis van de materie vertelde ET.

Hij ook niet te herinneren aan de locatie van de INX-Media kantoor in Mumbai, waar hij zei dat hij had ontmoet Sharma en Sanjay Unni, de finance manager.

ED beweert te hebben hersteld van een e-mail van de harde schijf van Bhaskararaman waaruit bleek dat de details van de bankrekening van Geben Ltd, BVI, die verhoogd één van de facturen. Wanneer ze geconfronteerd worden, Bhaskararaman beweerde dat John Benetatos, een vriend van Karti Chidambaram was het vertegenwoordigen van de genoemde bedrijf.

ED beweert ook het grootboek boeken hersteld door het tijdens het zoeken operaties blijkt dat INX Media beschreven een betaling van Rs 10 lakh (ca) als “management consultancy diensten in de richting van FIPB kennisgeving en opheldering”. Echter, in haar boeken, ASCPL opgenomen het geld ontvangen als alleen de “management en consultancy diensten”.

Bhaskararaman vertelde het ED dat de consultancy ‘op FIPB kennisgeving en verduidelijking” met betrekking tot de informatie op digitale media.

Vier facturen
*North Star Software Solutions Private Limited, Mumbai – gedateerd op September 26, 2008 voor de Rs 60 lakh
*Geben Trading Ltd, Griekenland – gedateerd 26 September 2008 voor $500,000, te betalen bij Genève.
*Voordeel Van Strategisch Advies Pvt. Ltd. (ASCPL), Singapore – gedateerd 24 September 2008 voor $20.000
*ASCPL, Chennai – gedateerd 22 September 2008 voor Rs 35 lakh.