INX Médias ont eu quatre factures à partir Échecs de la Gestion des Services, INX cadres dites-ED

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Raghav Irho, ET Bureau|Sep 16, 2019, 07.44 SUIS IST0Comments
Les agencesLes factures ont été récupérés dans les locaux de l’INX Médias et le disque dur de S Bhaskararaman, l’expert-comptable du Karti Chidambaram, et d’un co-accusé dans l’affaire.Jours après le Foreign Investment Promotion Board (FIPB) de l’unité donne une “nettoyer chit” à INX Médias, la société, au cœur d’une enquête de blanchiment d’argent, a reçu quatre factures prétendument d’une société co-fondée par Karti Chidambaram pour le compte d’autrui, la haute INX patrons de presse a dit à la Direction de l’Application (ED).

ET a consulté les déclarations de la haute direction, enregistré en vertu de l’Article 50 de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi, sont recevables devant le Tribunal.

Les échecs de la Gestion des Services de Private Ltd (CMSPL), la société co-fondée par Karti Chidambaram, a envoyé quatre des factures d’un montant de 0,7 million de dollars (Rs 3.3 crore) entre Sept. 22 et Sept. 26, 2008, la INX patrons de presse ont déposé plainte devant le ED.

Le FIPB unité avait écrit pour le Ministère du Revenu quelques jours avant, sur Sept. 2, ne rien dire n’allait pas dans le INX Médias IED affaire.

Karti Chidambaram aurait cherché un $1 million de pot-de-vin pour influencer le FIPB pour effacer les “irrégularités” dans l’affaire, Indrani Mukherjea, co-propriétaire de INX Médias, a prétendu.

CMSPL n’a pas, cependant, soulève aucune facture, les déclarations faites par INX patrons de presse spectacle.

Les paiements ne sont pas effectués comme CMSPL dirigeants auraient demandé à INX patrons de presse pour revenir à l’original des copies de quatre factures en un mois plus tard, les témoignages de lire.

Ajay Sharma, directeur du groupe pour les affaires juridiques et réglementaires à INX Médias, dit ED dans sa déposition qu’il a reçu quatre factures de CMSPL, qu’il a ensuite remis à Pierre Mukerjea, Indrani est huband et co-propriétaire de INX Médias, qui est autorisé et signé.

Les factures inclus deux de l’Avantage Stratégique de Consultation Private Ltd (ASCPL), une “société écran” réservé, sur des accusations de corruption.
(Détails ci-dessous)

Karti, le fils de l’ancien ministre des finances et chef de file du Congrès P Chidambaram, a refusé à plusieurs reprises toute association d’affaires avec ASCPL. Il a décrit les enquêtes contre lui comme vendetta politique.

ET rapporté plus tôt que deux de ses administrateurs a destitué avant l’ED que Karti Chidambaram “détenue et contrôlée” ASCPL.

Peter Mukerjea déposé avant l’ED, il a signé les factures, mais qu’après le retour à CMSPL (en octobre 2008), il n’a pas été maintenue dans la boucle sur la façon dont l’argent a été versé aux entreprises.

ED affirme également qu’il est en possession d’un e-mail daté du 23 octobre 2008 (15:20 heures), ce qui a été envoyé par Ajay Sharma à Pierre et Indrani Mukerjea.

Sharma dit dans le mail que “La Gent d’Échecs (CMSPL) a appelé aujourd’hui, de nouveau, et dit que Chennai a demandé pour leur (Original) les projets de loi soit retourné. Ont demandé Sanjay Unni (directeur des Finances) pour les donner à moi, et sera remise aux Échecs de la semaine prochaine”.

Les quatre factures ont été décrits comme “jeu d’Échecs factures”.

Les factures ont été récupérés dans les locaux de l’INX Médias et le disque dur de S Bhaskararaman, l’expert-comptable du Karti Chidambaram, et d’un co-accusé dans l’affaire.

Bhaskararaman, dans sa déclaration à l’ED, a affirmé qu’il était constamment en contact avec Ajay Sharma.

Lors de son interrogatoire, cependant, Bhaskararaman pas réussi à identifier Sharma lorsque celui-ci a été amené devant lui pour la de bureau, les personnes ayant une connaissance directe de la question, dit HE.

Il a également omis de rappeler l’emplacement de la INX bureau des Médias de Mumbai, où il a dit qu’il avait rencontré Sanjay Sharma et Unni, le gestionnaire des finances.

ED affirme avoir récupéré un e-mail à partir du disque dur de Bhaskararaman qui montre les détails du compte bancaire de Geben Ltd, îles vierges britanniques, qui ont soulevé l’une des factures. Lorsque l’on est confronté, Bhaskararaman affirmé que John Benetatos, un ami de Karti Chidambaram a été représentant de la société.

ED revendique également le grand livre des livres récupérés par elle au cours des opérations de recherche révèlent que INX Médias décrit un paiement de Rs 10 lakh (environ) que “la gestion des services de conseil vers FIPB de notification et de clarification”. Cependant, dans ses livres, ASCPL enregistrés l’argent reçu comme seulement “de gestion et de services de consultants”.

Bhaskararaman dit l’ED que le cabinet de conseil “sur FIPB de notification et de clarification” relatif à l’information sur les médias numériques.

Quatre factures
*North Star Software Solutions Private Limited, à Mumbai, en date du 26 septembre 2008 pour Rs 60 lakh
*Geben Trading Ltd, Grèce – en date du 26 septembre 2008 pour 500 000$, payable à Genève.
*Avantage Stratégique Consulting Pvt Ltd. (ASCPL), à Singapour, en date du 24 septembre 2008 à 20 000 $
*ASCPL, Chennai – en date du 22 septembre 2008 pour Rs 35 lakh.